Notice: Undefined variable: memberloginsuccess in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3759

Notice: Undefined variable: success in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3765

Notice: Undefined variable: memberloginsuccess in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3765

Notice: Undefined variable: emailmatch in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3796

Notice: Undefined variable: comp in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3804

Notice: Undefined variable: passwordm in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3811

Notice: Undefined variable: passwordlen in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3817

Notice: Undefined variable: duplicate in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3823

Notice: Undefined variable: rscode in /var/customers/webs/loxblog/core.php on line 3829

Notice: Undefined variable: deviceType in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 24

Notice: Undefined index: lxbmobitel8 in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 24

Notice: Undefined index: psotwlg in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 24

Notice: Undefined index: loxbloguserlog6v5p4j9m8i7j3b2d1s4a0 in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 24

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/customers/webs/loxblog/core.php:901) in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 25

Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 28

Notice: Undefined variable: deviceType in /var/customers/webs/loxblog/posts/tag.php on line 31

♥دانلودجزوه.مقاله.پروژه.کارآموزی♥

⓿دانلودجزوه.مقاله.پروژه.کارآموزی⓿

پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

	موضوعات
مقاله طرح توجیهی پروژه آموزش نمونه سوال گزارشات پایان نامه جزوه کتاب پزشکی متفرقه علمی فروشگاه

	همکاران
HMA-L09-CUST 9.1.0.13(C346) استخدام بازاریاب اینترنتی بازاریابی اینترنتی ، کسب و کار اینترنتی هرچی تو بخای توشه فساشاپ بازاریابی و کسب و کار اینترنتی خط آزاد فسا ردیاب جی پی اس ماشین ارم زوتی z300 جلو پنجره زوتی قالب بلاگفا

	نویسندگان
ziba

	لوگوی ها

	برچسب ها
دانلود مقاله , دانلود , مقاله , دانلودجزوه , گزارش کاراموزی , طرح توجیهی , دانلود پروژه , تحقیق , گزارش کار آزمایشگاه , دانلود گزارش کاراموزی , طرح توجیحی , کاراموزی , جزوه , آموزش , ترانسفورماتور ,

پول شویی

پایان نامه پول شویی

پایان نامه پول شویی

چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

فهرست مطالب :

مقدمات
1. فهرست
2. چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
1-1 مقدمه پژوهش
2-1 طرح مسأله پژوهش
3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
الف) تعریف پول شویی
ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
4-1 اهداف پژوهش
5-1 روش تحقیق
6-1 محدوده زمانی پژوهش
7-1 پرسشهای پژوهش
8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
1-2 بررسی پژوهش
2-2 بررسی نظریه ها
الف) پیشینه و تاریخچه
ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
ب) کنوانسیون دین
ج) کنوانسیون پالرمو:
د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
فصل سوم: پرسشهای تحقیق
1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
می کند؟
فصل چهارم: یافته های پژوهش
1-4) توصیف یافته ها
الف) ماهیت جهانی پول شویی
ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
د) مراحل فرآیند پول شویی
هـ ) روشهای پول شویی
و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
ح) ویژگی های عمل پول شویی
ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
مبحث اول) بهشت مالیاتی
مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
ی) اهداف پول شویی
2-4) تحلیل یافته ها
الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
مبحث اول: اثرات پول شویی
مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
گفتار اول: پیامدها
گفتار دوم: آثار اقتصادی
گفتار سوم: آثار اجتماعی
ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
1-5) نتیجه گیری
2-5) پیشنهادات
3-5) منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 127

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

:: موضوعات مرتبط: پایان نامه، ،
:: برچسب‌ها: پول شویی, پایان نامه پول شویی , ضرورت مبارزه با پول شویی , تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی, تعاریف پول شویی, تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی, تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی, تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب, مبارزه با جرم پول شویی, پول شویی چیست, پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟, آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟, ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟, پول کثیف چگونه شست و شو می شود, مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟, وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟, سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا می کند؟, علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر , اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی, مراحل فرآیند پول شویی, روشهای پول شویی , روشهای مبارزه با پول شویی در جهان , ویژگی های عمل پول شویی , بهشت مالیاتی, اهداف پول شویی , اثرات پول شویی , راهکارهای مقابله با پول شویی , ,

نویسنده : ziba تاریخ :
	.::.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 153 صفحه بعد

	درباره ی ما
به وبلاگ من خوش آمدید پروفایل مدیر وبلاگ

	آرشیو
بهمن 1392 دی 1392 آذر 1392 آبان 1392 مهر 1392 شهريور 1392 مرداد 1392 تير 1392 خرداد 1392 ارديبهشت 1392 فروردين 1392 اسفند 1391

	لوگوی ما

	لینکستان
استخدام بازاریاب اینترنتی بازاریابی اینترنتی ، کسب و کار اینترنتی ویکی ناز فساسـیـــتـــی بازاریابی و کسب و کار اینترنتی حواله یوان به چین خرید از علی اکسپرس دزدگیر دوچرخه پرده کرکره ای تشک طبی برای دیسک کمر کاشی سنتی لیست تمام پیوند ها

	امکانات +
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید. .:: کلیک کنید ::.